GIỚI THIỆU

Hợp pháp hóa các quỹ thu được bằng các phương tiện bất hợp pháp là hành vi chuyển đổi tiền hoặc công cụ tiền tệ khác có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp thành tiền hoặc các khoản đầu tư có vẻ hợp pháp, để không thể truy tìm nguồn bất hợp pháp của chúng. Luật pháp trong nước và quốc tế áp dụng cho các công ty có khách hàng có thể gửi và rút vốn từ tài khoản của họ, làm cho nó bất hợp pháp đối với người hầu hoặc đại lý của mình, thực hiện có ý thức các giao dịch tiền tệ với tài sản có nguồn gốc tội phạm hoặc tham gia vào đó.

CÁC THỦ TỤC HIỆN CÓ

Mục tiêu của các thủ tục chống lại việc hợp pháp hóa các khoản tiền thu được bằng các phương tiện bất hợp pháp, được thực hiện bởi JPPRO (sau đây gọi là “Chúng tôi” hoặc “Công ty”) là để đảm bảo rằng khách hàng tham gia vào một số hành động nhất định, được xác định theo một tiêu chuẩn hợp lý, đồng thời giảm thiểu tác động đến khách hàng tuân thủ pháp luật. Định vị chính nó giúp các tổ chức quốc tế chống lại mối đe dọa rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố trên toàn thế giới. Hệ thống nhận dạng của chúng tôi ghi lại và xác minh hồ sơ nhận dạng khách hàng, đồng thời duy trì và theo dõi các báo cáo chi tiết về tất cả các giao dịch.

Chúng tôi cẩn thận theo dõi các giao dịch đáng ngờ và quy mô lớn và báo cáo kịp thời các hoạt động này cho các cơ quan có liên quan. Để duy trì tính toàn vẹn của các hệ thống giám sát và kinh doanh bảo mật, khung pháp lý quốc tế cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho các nhà cung cấp thông tin đó.

Để giảm thiểu rủi ro rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố, Công ty, không chấp nhận tiền mặt dưới dạng Tiền gửi và không trả tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào tại văn phòng và văn phòng đại diện của họ trên toàn thế giới. Công ty, có quyền từ chối xử lý giao dịch ở bất kỳ giai đoạn nào nếu giả định rằng giao dịch đó theo bất kỳ cách nào liên quan đến rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm. Theo luật pháp quốc tế và các luật liên quan điều chỉnh hoạt động của chúng tôi, chúng tôi không có quyền thông báo cho khách hàng đã báo cáo về hoạt động đáng ngờ được các cơ quan có liên quan thông báo là nghĩa vụ bảo mật.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Xác định
Để thực hiện luật chống lại việc hợp pháp hóa các khoản tiền thu được bằng các phương tiện bất hợp pháp, Công ty yêu cầu khách hàng cung cấp hai tài liệu chứng minh danh tính của mình. Tài liệu đầu tiên mà chúng tôi yêu cầu do chính phủ của khu vực tài phán ban hành, tài liệu nhận dạng của khách hàng với một bức ảnh của khách hàng trên đó. Đây có thể là hộ chiếu do chính phủ cấp, bằng lái xe (đối với các quốc gia nơi bằng lái xe là tài liệu nhận dạng chính) hoặc thẻ ID địa phương (trừ thẻ công ty). Tài liệu thứ hai mà chúng tôi yêu cầu là một tài khoản có tên riêng của khách hàng và địa chỉ thực tế trên đó không quá 3 tháng. Đây có thể là hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng, công chứng hoặc hóa đơn khác có tên và địa chỉ của khách hàng từ tổ chức, được công nhận ở cấp độ quốc tế.

Công ty cũng yêu cầu một mẫu đơn đã điền đầy đủ và có chữ ký thực tế để mở tài khoản đã được cung cấp cho Công ty. Khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng hiện tại và báo cáo kịp thời bất kỳ thay đổi nào trong đó. Khách hàng phải thông báo cho Công ty, về những thay đổi trong thông tin liên lạc hoặc dữ liệu cá nhân không muộn hơn 10 ngày khi có thay đổi từ Khách hàng của Công ty.

Các bài báo về bất kỳ ngôn ngữ nào khác với tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh bởi một dịch giả chính thức; Bản dịch phải được đóng dấu, ký tên của người dịch và gửi kèm theo bản sao y bản chính văn bản do cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cấp, có chân dung khách hàng rõ ràng.

Chính sách rút tiền và nạp tiền – thanh toán
Xin lưu ý rằng Công ty cấm trả nợ khi làm việc với các hệ thống thanh toán Skrill và thẻ ngân hàng. Để rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn trên một trong các hệ thống này, vui lòng điền vào đơn đăng ký trong Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng và tiền được ghi có vào tài khoản được chỉ định của bạn trong vòng 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, do tính chất kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi không thể hoàn trả các khoản tiền đã bị mất do giao dịch. Để tránh bất kỳ nghi ngờ nào, vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm rủi ro trước khi bạn bắt đầu giao dịch trên trang web của Công ty https://jppro.com

Chúng tôi yêu cầu sự nhất quán của thông tin cá nhân của khách hàng trong bất kỳ giao dịch gửi / rút tiền nào dựa trên đăng ký ban đầu của khách hàng. Bất kỳ khoản thanh toán nào của bên thứ ba đều không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức hoặc cách thức nào để ngăn chặn gian lận hoặc gian lận.

Chúng tôi yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự gửi và rút tiền đã thiết lập. Tiền có thể được rút về cùng một tài khoản và cùng một cách, đã được thêm vào. Khi xóa tên người nhận phải khớp chính xác với tên khách hàng trong cơ sở dữ liệu của Công ty. Nếu Tiền gửi được thực hiện bằng chuyển khoản Ngân hàng, mọi khoản tiền phát sinh chỉ có thể được rút khi chuyển khoản Ngân hàng vào cùng một tài khoản Ngân hàng. Nếu Tiền gửi được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán điện tử, tiền chỉ có thể được rút bằng phương tiện thanh toán điện tử trong cùng một hệ thống.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào cho Công ty, các chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời bạn bất cứ lúc nào trong thời gian sớm nhất. Bạn có thể viết thư và đặt câu hỏi cho Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi tại [email protected]