PENGENALAN

Pengesahan dana yang diperoleh dengan cara yang menyalahi undang-undang adalah tindakan menukar wang atau instrumen kewangan lain yang diperoleh daripada aktiviti haram ke dalam wang atau pelaburan yang kelihatan sah, supaya sumber haram mereka tidak dapat dikesan. Undang-undang domestik dan antarabangsa yang terpakai kepada syarikat yang pelanggannya boleh mendeposit dan mengeluarkan modal dari akaun mereka, menjadikannya menyalahi undang-undang untuk hamba atau ejennya, pelaksanaan transaksi kewangan secara sedar dengan harta yang diperoleh secara jenayah, atau mengambil bahagian dalam hal tersebut.

PROSEDUR SEDIA ADA

Objektif prosedur memerangi pengesahan dana yang diperoleh dengan cara yang menyalahi undang-undang, yang dijalankan oleh JPPRO (selepas ini dirujuk kepada “Kami” atau “Syarikat”) adalah untuk memastikan bahawa pelanggan yang mengambil bahagian dalam tindakan tertentu, yang dikenal pasti oleh standard yang munasabah, sambil meminimumkan kesan kepada pelanggan yang mematuhi undang-undang. Kedudukan itu sendiri membantu organisasi antarabangsa untuk memerangi ancaman pengubahan wang haram dan pembiayaan aktiviti pengganas di seluruh dunia. Dokumen sistem pengenalan kami dan mengesahkan rekod pengenalan pelanggan, dan menyelenggara dan mengesan laporan terperinci mengenai semua transaksi.

Kami mengesan transaksi yang mencurigakan dan berskala besar dengan teliti dan segera melaporkan aktiviti ini kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Untuk mengekalkan integriti sistem pemantauan dan perniagaan keselamatan, rangka kerja perundangan antarabangsa menyediakan perlindungan undang-undang kepada penyedia maklumat tersebut.

Untuk meminimumkan risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan aktiviti pengganas, Syarikat, tidak menerima wang tunai sebagai Deposit dan tidak membayar wang tunai dalam apa jua keadaan di pejabat dan pejabat perwakilan mereka di seluruh dunia. Syarikat, berhak untuk menolak untuk memproses transaksi di mana-mana peringkat jika andaian bahawa transaksi itu dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan pengubahan wang haram atau aktiviti jenayah. Menurut undang-undang antarabangsa dan undang-undang berkaitan yang mengawal operasi kami, kami, tidak mempunyai hak untuk memaklumkan pelanggan yang melaporkan aktiviti mencurigakan yang dimaklumkan oleh pihak berkuasa yang berkaitan sebagai kewajipan kerahsiaan.

MAKLUMAT TAMBAHAN

Pengenalan
Untuk pelaksanaan undang-undang mengenai tindakan balas pengesahan dana yang diperoleh dengan cara yang menyalahi undang-undang, Syarikat menghendaki pelanggan menyediakan dua dokumen yang membuktikan identitinya. Dokumen pertama yang kami tuntut dikeluarkan oleh kerajaan bidang kuasa dokumen pengenalan pelanggan dengan gambar pelanggan di atasnya. Ini boleh menjadi pasport yang dikeluarkan oleh kerajaan, lesen memandu (untuk negara di mana lesen memandu adalah dokumen pengenalan utama) atau kad pengenalan tempatan (kecuali kad korporat). Dokumen kedua yang kami perlukan adalah akaun dengan nama pelanggan sendiri dan alamat sebenar di atasnya tidak lebih dari 3 bulan. Ini boleh menjadi bil utiliti, penyata bank, notarization atau bil lain dengan nama dan alamat pelanggan dari organisasi, yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Syarikat juga memerlukan borang permohonan yang lengkap dan ditandatangani secara fizikal untuk membuka akaun yang diberikan kepada Syarikat. Pelanggan dikehendaki memberikan maklumat pengenalan semasa dan segera melaporkan sebarang perubahan di dalamnya. Pelanggan mesti memaklumkan kepada Syarikat, mengenai perubahan maklumat hubungan atau data peribadi tidak lewat daripada 10 hari kerana terdapat perubahan daripada Pelanggan Syarikat.

Kertas kerja mengenai mana-mana bahasa lain berbeza dari bahasa Inggeris mesti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh penterjemah rasmi; Terjemahan mesti dicop dan ditandatangani oleh penterjemah dan dihantar bersama-sama dengan salinan dokumen asal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa berwibawa tempatan dengan potret pelanggan yang jelas.

Pengeluaran dan Deposit – Dasar Pembayaran
Sila ambil perhatian bahawa Syarikat melarang pengeluaran pembayaran balik apabila bekerja dengan sistem pembayaran Skrill dan kad Bank. Untuk membuat pengeluaran dari akaun dagangan anda pada salah satu sistem ini, sila isi permohonan di Jabatan Sokongan Pelanggan dan dana yang dikreditkan ke akaun yang ditetapkan dalam masa 3 hari bekerja. Walau bagaimanapun, sebagai jenis perniagaan kami, kami tidak boleh mengembalikan dana yang hilang akibat perdagangan. Untuk mengelakkan sebarang keraguan, sila baca penafian risiko sebelum anda mula berdagang di laman web Syarikat https://jppro.com

Kami memerlukan konsistensi maklumat peribadi pelanggan dalam sebarang transaksi deposit/pengeluaran berdasarkan pendaftaran pelanggan awal. Sebarang pembayaran pihak ketiga tidak diterima dalam apa jua bentuk atau cara untuk mengelakkan penipuan atau penipuan.

Kami memerlukan pematuhan ketat terhadap perintah deposit dan pengeluaran dana yang ditetapkan. Dana boleh dikeluarkan ke akaun yang sama dan dengan cara yang sama, yang ditambahkan. Apabila mengalih keluar nama penerima mesti betul-betul sepadan dengan nama klien dalam pangkalan data Syarikat. Jika Deposit dibuat melalui pindahan Bank, sebarang dana yang timbul boleh dikeluarkan hanya dengan pindahan Bank ke akaun Bank yang sama. Jika Deposit dibuat melalui sistem e-pembayaran, dana boleh dikeluarkan hanya melalui pembayaran elektronik dalam sistem yang sama.

Jika anda mempunyai sebarang soalan tambahan kepada Syarikat, pakar kami akan memberi respons kepada anda pada bila-bila masa secepat mungkin. Anda boleh menulis dan bertanya soalan anda kepada Jabatan Sokongan Pelanggan kami di [email protected]