INTRODUCTION

La légalisation de fonds obtenus par des moyens illégaux consiste à convertir de l’argent ou d’autres instruments monétaires provenant d’une activité illégale en argent ou en investissements qui semblent légitimes, de sorte que leur source illégale ne puisse pas être retracée. Les lois nationales et internationales qui s’appliquent aux entreprises dont les clients peuvent déposer et retirer des capitaux de leurs comptes, rendent illégale pour leurs employés ou agents, la réalisation consciente de transactions monétaires avec des biens d’origine criminelle, ou la participation à de telles transactions.

PROCÉDURES EXISTANTES

L’objectif des procédures de lutte contre la légalisation des fonds obtenus par des moyens illégaux, qui sont mises en œuvre par JPPRO (ci-après dénommé « Nous » ou la « Société »), est de s’assurer que les clients participant à certaines actions, identifiées par une norme raisonnable, tout en minimisant l’impact sur les clients respectueux de la loi. Se positionne en aidant les organisations internationales à lutter contre la menace du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes dans le monde entier. Notre système d’identification documente et vérifie les dossiers d’identification des clients, et conserve et suit des rapports détaillés sur toutes les transactions.

Nous suivons attentivement les transactions suspectes et à grande échelle et signalons rapidement ces activités aux autorités compétentes. Afin de préserver l’intégrité des systèmes de surveillance et des activités de sécurité, le cadre législatif international prévoit une protection juridique pour les fournisseurs de ces informations.

Afin de minimiser le risque de blanchiment et de financement d’activités terroristes, la Société n’accepte pas d’espèces comme dépôt et ne paie en aucun cas en espèces dans ses bureaux et ses représentations à travers le monde. L’entreprise se réserve le droit de refuser de traiter une transaction à tout moment si elle suppose que la transaction est liée d’une manière ou d’une autre au blanchiment d’argent ou à une activité criminelle. Conformément aux lois internationales et aux lois connexes régissant nos activités, nous n’avons pas le droit d’informer le client qui a signalé une activité suspecte notifiée par les autorités compétentes au titre des obligations de confidentialité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Identification
Pour l’application des lois relatives à la lutte contre la légalisation des fonds obtenus par des moyens illégaux, la société demande au client de fournir deux documents prouvant son identité. Le premier document que nous exigeons, délivré par le gouvernement de la juridiction, est la pièce d’identité du client sur laquelle figure sa photographie. Il peut s’agir d’un passeport délivré par le gouvernement, d’un permis de conduire (pour les pays où le permis de conduire est un document d’identification principal) ou d’une carte d’identité locale (à l’exception des cartes d’entreprise). Le deuxième document que nous demandons est un compte portant le nom et l’adresse réelle du client, datant de moins de trois mois. Il peut s’agir d’une facture de services publics, d’un relevé bancaire, d’un acte notarié ou de toute autre facture comportant le nom et l’adresse du client de l’organisation reconnue au niveau international.

La société exige également qu’un formulaire de demande d’ouverture de compte dûment rempli et signé soit fourni à la société. Les clients sont tenus de fournir des informations d’identification à jour et de signaler rapidement tout changement. Le client doit informer la société des modifications apportées à ses coordonnées ou à ses données personnelles au plus tard dans les 10 jours suivant les modifications apportées par le client de la société.

Les documents rédigés dans une autre langue que l’anglais doivent être traduits en anglais par un traducteur officiel ; la traduction doit être tamponnée et signée par le traducteur et envoyée avec une copie du document original délivré par les autorités locales compétentes avec un portrait clair des clients.

Politique de retrait et de dépôt
Veuillez noter que la société interdit la production de remboursements lorsqu’elle utilise les systèmes de paiement Skrill et les cartes bancaires. Pour effectuer des retraits de votre compte de négociation sur l’un de ces systèmes, veuillez remplir la demande auprès du service d’assistance à la clientèle et les fonds seront crédités sur votre compte désigné dans un délai de 3 jours ouvrables. Cependant, en raison de la nature de nos activités, nous ne pouvons pas rembourser les fonds qui ont été perdus à la suite d’une transaction. Pour éviter toute ambiguïté, veuillez lire l’avis de non-responsabilité avant de commencer à négocier sur le site web de l’entreprise https://jppro.com.

Nous exigeons la cohérence des informations personnelles des clients dans toute transaction de dépôt/retrait sur la base de l’enregistrement initial des clients. Tout paiement par un tiers n’est pas accepté, de quelque nature ou manière que ce soit, afin d’éviter toute fraude ou tricherie.

Nous exigeons le respect strict de l’ordre établi pour le dépôt et le retrait des fonds. Les fonds peuvent être retirés sur le même compte et de la même manière, ce qui a été ajouté. Lors de la suppression, le nom du destinataire doit correspondre exactement au nom du client dans la base de données de l’entreprise. Si le dépôt a été effectué par virement bancaire, les fonds qui en découlent ne peuvent être retirés que par virement bancaire sur le même compte bancaire. Si le dépôt a été effectué par le biais d’un système de paiement électronique, les fonds ne peuvent être retirés qu’au moyen d’un paiement électronique dans le même système.

Si vous avez des questions supplémentaires à poser à l’entreprise, nos spécialistes vous répondront à tout moment dans les meilleurs délais. Vous pouvez écrire et poser vos questions à notre service d’assistance à la clientèle à l’adresse suivante : [email protected]